Santander é investigado na Zelotes por fraudes na Receita, diz Estadão

29 de setembro de 2017 | _
O Santander está sendo investigado no âmbito da operação Zelotes, da Polícia Federal, que apura um esquema de fraudes na Receita Federal, segundo divulgou o jornal O Estado de S.Paulo na edição desta sexta-feira (29). A denúncia é de que o banco contratou a Lupe Consultoria e Assessoria Ltda em 2013e após ter vencido os casos, o banco teria efetuado pagamento em valores de R$ 5 milhões à Lupe a título de "taxa de sucesso".

O propósito do banco era de identificar possíveis créditos

O Santander teria recebido R$ 83 milhões em créditos em três processos graças à atuação ilegal do auditor Eduardo Cerqueira Leite, que já é investigado em outras denúncias da Zelotes, inclusive em um caso no qual é acusado de receber pagamentos ilícitos para livrar o Santander de uma multa de R$ 890 milhões, segundo O Estado de S.Paulo. 

Na matéria, o advogado de Cerqueira Leite nega a prática de qualquer ilegalidade.

Mas, o Santander afirmou que abriu mão dos benefícios "tão logo foi alertado pela Receita" sobre as suspeitas de irregularidades nas atividades da Lupe.

Blog É Francisco Gomes com informações do Estadão